投资理财公司扎堆“浑水摸鱼” 江苏警方揭秘白银骗局

醉寒网南京6月3日电 (苏宫新 杨颜慈)近年来，随着市民投资意识的提高，各类投资公司层出不穷。白银投资、P2P理财、股权投资……与此同时，近年来各类投资骗局也呈现高发状态。投资平台中，就有不少不法分子混杂其中，随时准备浑水摸鱼。

6月3日，江苏省公安厅刑侦专家揭秘白银投资骗局：年轻美女加入各类投资群挑选目标拉人入伙、虚假信息造成亏损假象、想要撤资就采取拖延战术……这一切，都建立在一个完全虚假的白银投资平台上，投资者盈亏均由公司老总“任性”决定。

年轻美女客服加群 吸引投资人入伙

在朋友介绍下，江阴市民陈先生加入白银投资平台，短短一个多月，投入的27万元全部亏空，而其中有23万元竟全被用来支付交易手续费。

日前，江苏江阴警方捣毁这一虚假白银投资平台，该诈骗团伙利用虚假平台吸引众多投资者加入，短短半年时间疯狂敛财600多万元。犯罪嫌疑人李某交代，他做的就是一个假平台，投资者看到的交易数据都是假的，而他们投入的钱早就进了自己的腰包，用于支付员工工资和个人挥霍。

李某等人是如何让投资者越陷越深？

通过对团伙成员的审讯与调查，江苏省公安厅刑侦专家揭开了白银投资骗局。

首先，李某等人雇佣专业客服拉人入伙。刑侦专家介绍，李某雇佣了很多年轻女孩，然后从网上买来一些比较高级别的QQ账号，然后让这些女孩子操作账号，加入一些股票投资群，从中挑选目标拉入投资平台炒白银。

“这种方式很具迷惑性，不少投资者以为是同行，就轻信加入。”刑侦专家说，李某经营的白银投资平台加入十分方便，只要安装一个客户端就可以了，而且一开始李某总会给新进的投资者一些甜头，所以很多人便相信这确实是一个很好的投资渠道。

频繁交易、虚假信息造成亏损假象

一旦投资者的资金进入平台，那么赚钱还是赔钱就都是李某等人说了算了。

为了制造亏损假象，李某培训了不少“导师”，他们主要服务于投资者，为他们的投资操作提供“指导”。

据李某交代，让投资者亏损的最好办法就是让他们频繁交易。“交易一笔的手续费是800元，只要他们频繁交易，收手续费就够了。”李某说。

确实，陈先生就因为频繁交易，不仅“亏损”，而且付出了23万元手续费的代价。

除了频繁交易外，李某的另一个敛财手段就是让“导师”们散播假消息。

刑侦专家介绍，李某等人发现有大量资金进入投资平台，或者有投资者赚钱后，便开始散播假消息。由“导师”在交易前进行“喊话”，暗示接下来的行情是大涨还是大跌。投资者一旦听信他们的话进行操作，那么行情往往是相反的，于是便出现大面积亏损。