兴业银行 四面响起楚歌

关键词：调查兴业银行兴业银行洗钱案

法国兴业银行(SOGN.PA)最近饱受交易丑闻困扰，而周一面临进一步压力，因需出席一洗钱案庭审，且预计政府报告将批评该公司内部控制体系。

1月24日，兴业银行披露49亿欧元（72.8亿美元）的交易损失，并将其归咎于31岁的交易员柯维尔（Jerome Kerviel）。柯维尔目前正在接受调查，可能会被指控。

兴业交易丑闻在金融市场和法国政界均掀起轩然大波。法国经济部长拉加尔德将于周一发布针对兴业交易丑闻的报告，法国《回声报》称其中将批评兴业的中台部门（middle office）控制体系。

经济部发言人称，对《回声报》报导不予评论。

自从这起交易丑闻爆发後，兴业的风险管理体系已经备受诟病。

上周，调查柯维尔案的一位巴黎检控官表示，早在去年11月，衍生品交易所Eurex就已经警告兴业，对柯维尔的交易部位表示怀疑。

洗钱案庭审

除了当前柯维尔接受调查之外，兴业还面临另一项法律挑战，即周一的洗钱案审讯，该案中的事件需追溯至1990年代。

在巴黎刑事法庭名为“森蒂尔2（Sentier 2）”的庭审中，兴业等四家银行因与巴黎森蒂尔纺织品区的关联而需出庭。

另外三家银行分别是汇丰控股(HSBA.L: 行情)旗下的Societe Marseillaise de Credit，巴克莱(BARC.L: 行情)法国分支，以及巴基斯坦国民银行（National Bank of Pakistan）。

兴业董事长布顿（Daniel Bouton）和该公司其他三名人士将出庭。

CEO卷入洗钱案

包括法国兴业银行在内的４家银行涉嫌洗钱案３日在巴黎正式开庭。据称，法国兴业银行首席执行官丹尼尔·布东可能出庭受审。

据当地媒体报道，包括法国 兴业银行(行情 股吧)在内的４家银行涉嫌洗钱案３日在巴黎正式开庭。据称，法国兴业银行首席执行官丹尼尔·布东可能出庭受审。

法国检方指控，在１９９６年至２００１年间，法国兴业银行、巴克莱银行法国分行、巴基斯坦国民银行和马赛信贷银行，以及包括法国兴业银行总裁布东在内的１３８人涉嫌参与法国和以色列之间的洗钱活动并从中获利。

上述４家银行当天均对这一指控予以否认。兴业银行的代理律师也否认了对布东姑息纵容洗钱活动的指控，并坚称布东对洗钱一事毫不知情。

据报道，该案的审理工作预计将持续到今年７月份。分析人士指出，这一案件对于因交易员非法交易造成近５０亿欧元巨额损失的兴业银行来说是雪上加霜。

另据报道，法国司法官员３日表示，作为对兴业银行数十亿欧元损失的相关调查，多名该银行高管已接受了调查人员的问讯。

据报道，兴业银行的商业道德专家以及为犯罪嫌疑人热罗姆·凯维埃尔的部门进行审计的主管均接受了相关问讯。由于案件还在调查中，司法人员的姓名没有被透露。

此前，兴业银行高级行政副总裁兼公司秘书长也接受了司法人员的问讯。兴业银行１月２４日宣布，该银行交易员凯维埃尔通过掩盖和篡改操作记录的方法进行巨额非法交易，给兴业银行造成了近５０亿欧元的损失。目前，他被控“滥用信任”、“伪造及使用虚假文书”和“侵入信息数据系统”三项罪名。